第219章 被骗资金的追缴（1 / 2）

野狼团伙32名成员悉数落网的捷报传到江城公安局时，反诈中心的办公室里爆发出短暂的欢呼，但李建军的眉头却丝毫没有舒展。他手里捏着一份刚打印出来的银行流水单，指尖因用力而泛白——这是野狼团伙在东南亚某国开设的涉案账户明细，密密麻麻的交易记录像一张无形的网，缠绕着无数受害者的血汗钱。

组长，虽然人抓了，但资金的问题更棘手。小张端来一杯热水，小心翼翼地说，我们初步核查，这个团伙在境外有17个一级账户，常快，很多钱已经被分散转移了。

李建军接过水杯，却没有喝，目光死死盯着流水单上的一串数字：看到没？这几笔大额转账，都是在我们实施抓捕行动前24小时内完成的。周坤这伙人早就做好了资金转移的准备。

跨国资金追缴，历来是电信诈骗案件侦破后的最大难题。野狼团伙深谙此道，他们利用东南亚部分国家金融监管的漏洞，通过地下钱庄、虚拟货币交易等多种方式，将诈骗所得的资金层层转移、洗白。警方虽然在行动当天就通过国际刑警组织向当地银行发出了冻结指令，但狡猾的犯罪分子早已将大部分资金分流到了多个隐蔽账户，甚至通过现金交易的方式将钱转移到了安全地带。

我们冻结的那几个账户，加起来也只有800多万，连涉案总金额的五分之一都不到。李建军重重地叹了口气，那些受害者，有的被骗光了养老钱，有的连孩子的学费都没了着落，我们必须想办法把钱追回来。

为了加快资金追缴进度，江城公安局立即成立了资金追缴专项小组，由李建军亲自带队，联合网安、经侦以及银行系统的专业人员，对野狼团伙的资金流向展开全面侦查。同时，他们再次向东南亚某国警方发出协查请求，希望对方能协助调查团伙的资金转移渠道，查封相关涉案账户。

然而，事情并没有想象中那么顺利。东南亚某国警方虽然表示愿意配合，但当地银行的工作效率和监管力度与国内存在较大差异。加上野狼团伙在当地经营多年，与一些地下钱庄和金融机构有着千丝万缕的联系，资金追查工作一度陷入僵局。资金追缴专项小组的办公室里，几台电脑屏幕上实时刷新着海量的银行流水和交易数据。团队成员们每天都要面对这些枯燥的数字，从中寻找资金转移的蛛丝马迹。

组长，你看这笔交易有问题。网安民警小王突然指着屏幕说，这个名为‘东南亚贸易有限公司’的账户，在案发前一个月内，与‘野狼团伙’的一级账户有过12笔大额交易，总金额高达1200万元。但这家公司的注册信息非常模糊，很可能是个空壳公司。

李建军凑到电脑前，仔细查看了相关信息：立即核查这家公司的背景，包括注册地址、法定代表人、经营范围，还有它的资金去向。

经过三天的缜密调查，警方发现“东南亚贸易有限公司”果然是周坤等人用来洗钱的空壳公司。该公司的法定代表人是一名当地无业人员，只是被周坤用重金收买，实际控制权完全掌握在“野狼团伙”手中。更令人震惊的是，这家公司的资金在流入后，很快就被分成了数十笔小额资金，通过不同的地下钱庄，转移到了多个东南亚国家的私人账户中。

地下钱庄是资金追缴的最大障碍。经侦民警老陈分析道，这些地下钱庄的运作非常隐蔽，他们通过‘点对点’的现金交易，将国内的资金兑换成外币，再通过境外的合作伙伴将钱存入指定账户，整个过程没有任何正规的交易记录，很难追踪。

面对如此复杂的资金网络，李建军并没有退缩。他决定改变策略，从野狼团伙的核心骨干入手，通过审讯突破他们的心理防线，获取地下钱庄的相关信息。

在审讯室里，李建军再次提审了周坤。这一次，他没有直接追问资金的去向，而是给周坤看了一段视频——视频里，那些被骗的受害者声泪俱下地讲述着自己的遭遇，有的老人因为被骗走了养老钱，只能靠捡垃圾为生；有的年轻人因为被骗，背上了沉重的债务，甚至患上了抑郁症。

周坤看着视频，眼神逐渐变得复杂。李建军趁机说道：周坤，你也是有家庭的人，你想想，如果你的家人遭遇了这样的事情，你会怎么想？现在，你还有机会弥补你的过错，配合我们追回资金，争取宽大处理。

沉默了许久，周坤终于开口了。他交代了与野狼团伙”，合作的三个主要地下钱庄的负责人和运作模式。根据周坤提供的线索，警方立即将相关信息反馈给了东南亚某国警方，并请求他们协助抓捕地下钱庄的涉案人员。

东南亚某国警方接到线索后，高度重视，立即成立了专门的抓捕小组，对周坤交代的三个地下钱庄展开侦查。经过一周的秘密监视，警方掌握了这些地下钱庄的具体位置和活动规律。

在一个深夜，东南亚某国警方对三个地下钱庄同时展开了突袭。在其中一个位于桑坤市郊区的地下钱庄窝点，警方当场抓获了8名涉案人员，缴获了大量的现金、银行卡和记账本。记账本上详细记录了每一笔资金的流转情况，为警方追查资金去向提供了重要线索。

根据记账本上的记录，我们发现‘野狼团伙’的资金通过这些地下钱庄，不仅转移到了东南亚各国，还有一部分被兑换成了虚拟货币，转入了境外的虚拟货币交易平台。陈猜在电话里向李建军汇报情况，我们已经冻结了相关的虚拟货币账户，但要将虚拟货币兑换成法定货币并返还给受害者，还需要一定的时间和程序。

虚拟货币交易的匿名性和去中心化特点，给资金追缴带来了新的挑战。为了尽快将虚拟货币变现，李建军团队邀请了国内知名的虚拟货币专家，与东南亚某国警方共同研究解决方案。经过多次协商，双方决定委托一家具有资质的第三方机构，对冻结的虚拟货币进行评估和变现。

与此同时，警方还在持续追查那些通过地下钱庄转移到私人账户的资金。在东南亚某国警方的协助下，他们陆续冻结了20多个涉案私人账户，追回资金500多万元。但仍有一部分资金被转移到了一些与“野狼团伙”没有直接关联的账户中，这些账户的开户人大多是当地的普通民众，他们对账户中的资金来源并不知情，给资金追缴工作带来了很大的困难。

对于这些账户，我们不能简单地冻结了事，必须要经过严格的调查，确认资金的来源和性质。李建军说，如果贸然冻结，可能会影响到当地民众的正常生活，也会影响两国警方的合作关系。

为了妥善处理这些账户，李建军团队与东南亚某国警方、银行以及当地的律师事务所展开了深入的沟通。他们制定了详细的调查方案，逐一核实每个账户的交易记录，确认资金是否与野狼团伙的诈骗行为有关。经过一个多月的努力，警方终于厘清了这些账户的资金来源，成功追回了其中的300多万元。